Міністерство фінансів США на чолі зі Скоттом Бессентом 1 жовтня 2026 року (четвер) запровадило економічні санкції проти російської системи A7, визнаної «транснаціональною злочинною організацією». За даними відомства, мережу A7 у Росії та Киргизстані заснував молдавський проросійський олігарх Ілан Шор за підтримки російського державного банку Промсвязьбанк (ПСБ).
Роль Мінфіну США та OFAC
Санкційне рішення ухвалило Міністерство фінансів США через Управління контролю за іноземними активами (OFAC). Під обмеження потрапили всі елементи мережі A7, а також організації, що належать на 50 відсотків або більше одній чи кільком заблокованим особам. Усе майно та частки у власності A7, які знаходяться у Сполучених Штатах або під контролем американських осіб, блокуються. Окремі елементи мережі вже перебували під санкціями з серпня 2025 року.
Зв’язки A7 та міжнародні банки
Система A7 використовувала підставні компанії, фальсифіковані торговельні документи та описи товарів для приховування платежів. За даними Мінфіну США, через A7 Росія у 2024–2025 роках провела 6,9 мільярда доларів через міжнародні банки, зокрема Standard Chartered та Citigroup. Загальний обсяг операцій мережі перевищував 7,5 трильйона рублів (близько 91,5 мільярда доларів), а станом на січень 2026 року A7 заявляла про понад 2 тисячі транзакцій щодня. За словами відомства, мережа допомагала підсанкційним урядам, зокрема Ірану, купувати товари цивільного та військового призначення.
Залишити відповідь